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Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo

Dichiarazioni di voto - Sessione plenaria - Aprile 2018

Ho votato a favore dell’aggiornamento di questa direttiva europea, che intende rafforzare la trasparenza delle informazioni in tutta l'UE per contribuire a prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Particolare attenzione è posta sulla tracciabilità degli strumenti di pagamento online, come le carte prepagate, sulla titolarità dei conti bancari e sulla proprietà di società e trust, con la previsione di requisiti rafforzati in materia di verifica dei clienti, controlli supplementari sui paesi terzi e proposte di maggiore cooperazione tra gli Stati membri.

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